То есть Вы не знаете, как формировался этот список, а лишь предполагаете.Как формировался этот список, с большей долей вероятности, я уже писал.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Какая связь с легальными операциями? Одним из способов вывода денег из банков была выдача невозвратных кредитов. Все это знали и знают. Но банки ведь не прекращают кредитование.Поскольку банки несут ответственность за перечисления клиентов, должны иметь комплекс мероприятий по недопущению проведения сомнительных операций, легализации доходов полученных преступным путем и финансирования тер-ма, то не один адекватный руководитель КО не допустит необаснованного перечисления.
Добавлено через 48 секунд
Тогда зачем Вы пишете о том, что с этим проблемы?Как относится регулятор к перечислению дивидентов сейчас не знаю